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信息资讯:兴业银行成功拦截一起电信诈骗案
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    1月3日,兴业银行北京大兴瀛海支行成功拦截一起电信诈骗案件,客户68000元资金转危为安。

    当天上午10点左右,客户李先生及其配偶刘女士来兴业银行北京大兴瀛海支行办理转账业务,要求转账68000元。由于李先生本人没有带身份证,且卡片没有开通网上银行功能,被告知不能办理转账业务。为此李先生非常焦急,催促刘女士回家取身份证,并称一定要在10点40之前完成转账。见此景,北京大兴瀛海支行大堂经理陈思宇,边安抚客户,边向客户了解情况,经询问得知,该笔资金要转给李先生的儿子缴纳学费。

    刘女士取回身份证后,大堂经理陈思宇在填写转账单过程中发现,收款人姓蔡,且开户行是广东省东莞市某农业银行。于是大堂经理提高警惕,进一步向李先生了解情况,并要求李先生再次给其儿子打电话确认。刘女士称,对方是孩子的老师,且孩子之前在电话中说,自己手机损坏,借同学手机使用,此时正在上课,不方便长时间打电话,通知他们交纳学费事宜,之后就一直是短信联系。大堂经理陈思宇听此情况后,意识到客户可能遇到了电信诈骗。并耐心劝解客户,不要轻易给陌生人汇款,且一再要求客户,给其儿子的手机号打电话,确认此事。而后电话接通,发现根本没有缴纳学费一事,证明该事件为一起诈骗案件。事后,大堂经理陈思宇对该客户进行了电信诈骗风险防范宣传。李先生及刘女士为表感激,于1月4日上午,送来一面绣着“尽职尽责维护储户利益,情系客户慧眼识骗局”的锦旗,向大堂经理陈思宇对客户认真负责,并帮其挽回了不必要的损失表示由衷的感谢。

    岁末年初,电信诈骗分子猖獗,且手段花样繁多,兴业银行将继续加强对行内工作人员风险识别、风险防控的培训,加强对客户防电信诈骗风险提示宣传工作,确保客户财产不受损失。

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