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跨境通宝电子商务股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告
 

  证券代码:002640            证券简称:跨境通              公告编号:2017-155

  跨境通宝电子商务股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年12月5日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十八次会议("本次会议")的通知。本次会议于2017年12月11日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,通过了以下议案

  (一)审议通过了《关于非公开发行募投项目“跨境进口电商平台建设项目”新增实施主体的议案》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见。

  《关于非公开发行募投项目“跨境进口电商平台建设项目”新增实施主体的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过了《关于参与投资跨境电商产业基金的议案》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见。

  《关于参与投资跨境电商产业基金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第三十八次会议决议;

  2、第三届监事会第二十九次会议决议;

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见;

  4、广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体的核查意见。

  特此公告。

  

  

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十二月十二日

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